美国纽约东区地方法院的法庭文件中展示了据称用于电信诈骗的“手机农场”图片。此次执法行动标志着美国金融犯罪执法局首次对主要依赖加密货币运营的支付网络实施《美国爱国者法案》第311条全面封锁，表明监管机构将反洗钱执法重点从传统金融体系扩展到加密货币生态系统。
过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。2024年，美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%。“太子集团”是其中一例严重的诈骗案件，该集团在柬埔寨控制着数十亿美元的非法资金流动。
美国金融犯罪执法局还将总部位于柬埔寨的金融服务集团汇旺集团与美国金融体系隔离。多年来，汇旺集团为恶意网络攻击者洗白虚拟货币，实施诈骗和盗窃。其核心业务包括汇旺担保、汇旺支付和汇旺加密，这些公司互相协作，形成了一个完整的高度专业化的洗钱网络。根据英国区块链分析公司Elliptic的调查报告，汇旺担保的市场交易总额至少达到240亿美元，涉及个人身份信息和金融数据、虚假投资平台搭建服务等工具。汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间，至少“洗白”了价值40亿美元的非法所得。
美国金融犯罪执法局认定“太子集团”为跨国犯罪组织，该集团总部位于金边，涉足娱乐、金融和房地产领域。创始人陈志通过将非法收入与合法经济混为一谈逃避监管，并通过全球100多家空壳公司和控股公司组成复杂网络“洗白”不义之财。该集团的跨国犯罪行为包括建造、运营和管理依赖人口贩卖和现代奴隶制的诈骗场所，并实施大规模网络诈骗，受害者遍布全球。
美国司法部指控“太子集团”为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。美国财政部海外资产控制办公室已对“太子集团”的146名成员实施全面制裁。登上制裁名单的人员陈秀玲在接受电话采访时表示，自己正在休年假，对被列入制裁名单感到“震惊”。她表示打算咨询律师，看如何解决问题。
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